Bắt ổ nhóm liên tỉnh lừa đảo, chiếm đoạt trăm tỷ trên không gian mạng

Các đối tượng đã làm giả hình ảnh, giấy tờ, tài liệu, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng giả mạo và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền ước tính có thể lên tới 100 tỷ đồng.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sau quá trình đấu tranh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã làm rõ 9 đối tượng liên quan đến hành vi làm giả hình ảnh, giấy tờ, tài liệu, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng giả mạo và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP Hà Nội triệu tập 6 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài (SN 2003), Trương Thị T.L. (SN 2007), Võ Chí Công (SN 2001), Trương Đình Hoàng (SN 2006), Phạm Văn Quyền (SN 2001) và Nguyễn Văn Sáng (SN 2004) đều trú huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Đây là nhóm đối tượng chuyên "hack" các tài khoản Facebook sau đó nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hóa đơn chuyển khoản giả để lừa đảo.

Đồng thời, các đối tượng còn tìm mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo hoặc mượn tiền.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng triệu tập Vũ Ngọc Mai và Vũ Đức Giang (SN 1993, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội). Hai đối tượng này lợi dụng lỗ hổng của các ngân hàng để tạo lập hàng loạt tài khoản giả mạo, sau đó bán với giá từ 50.000 đến 300.000 đồng/tài khoản.

Tính đến nay, số tiền giao dịch trong các tài khoản do Mai và Giang quản lý đã lên tới 32 tỷ đồng, trong đó 2 tài khoản "rác" phục vụ việc lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng. Cơ quan điều tra ước tính, số tiền vi phạm pháp luật liên quan đến các tài khoản giả này có thể lên tới 100 tỷ đồng.

Tại Đồng Tháp, lực lượng phá án triệu tập Võ Hữu Nhân (SN 2004, trú tại huyện Cao Lãnh). Nhân chịu trách nhiệm tạo lập, quản trị hàng loạt website cung cấp dịch vụ làm giả biên lai chuyển khoản, hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe và email giao dịch chuyển khoản.

Qua xác minh, các website do Nhân quản lý đã thu hút 89.710 tài khoản người dùng, thực hiện 247.757 lượt làm giả hóa đơn chuyển khoản và 33.479 lượt tạo căn cước công dân giả.

Ban chuyên án đã thu giữ nhiều tang vật gồm: 5 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động, 1 thiết bị nuôi sim "rác", 301 sim "rác", 32 tài khoản ngân hàng, cơ sở dữ liệu website làm giả, và nhiều chứng cứ khác.

Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.