Đánh sập đường dây lừa bán tiền giả bằng tiền... âm phủ, thu 6 tỉ đồng tiền thật

Công an thành phố Bảo Lộc vừa đánh sập đường dây lừa bán tiền giả bằng tiền âm phủ với quy mô lớn, thu lợi bất chính hơn 6 tỉ đồng.

Nhiều đối tượng tham gia lừa đảo

Chiều 4.8, Đại tá Nguyễn Tấn Vũ – Trưởng Công an thành phố Bảo Lộc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 14 đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, có 5 đối tượng bao gồm: Phạm Minh Thành (26 tuổi), Tô Hoàng Bảo Thuy (24 tuổi), Nguyễn Hữu Nghĩa (34 tuổi), Nguyễn Hoài Tâm (24 tuổi) đều trú tại tỉnh Lâm Đồng; Trần Hoài Tiến (32 tuổi), trú tại thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố để điều tra về tội “Tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 6.2024, đơn vị nắm thông tin qua công tác trinh sát cũng như tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân thì nổi lên việc có một nhóm đối tượng quảng cáo bán tiền giả trên mạng xã hội Facebook.

Trên cơ sở đó, các trinh sát Công an thành phố Bảo Lộc đã vào cuộc xác minh làm rõ các thông tin liên quan. Qua điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã hình thành một đường dây quy mô lớn với thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, tài liệu, vào ngày 24.7, lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo Ban chuyên án chia làm 4 mũi với hàng chục cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công vào 4 tụ điểm của đường dây lừa đảo này.

Tại các tụ điểm, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 14 đối tượng liên quan. Trong đó, có 5 đối tượng có hành vi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỉ đồng

Theo lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã tạo các tài khoản Facebook ảo.

Sau đó, các đối tượng thuê chạy quảng cáo trên không gian mạng nhằm tạo lượng tương tác cao để rao bán tiền giả và tìm người cần mua để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cụ thể, các đối tượng quy đổi, mua bán như sau: 200.000 đồng tiền thật = 5 triệu đồng tiền giả; 250.000 đồng tiền thật = 10 triệu đồng tiền giả; 300.000 đồng tiền thật = 15 triệu đồng tiền giả; 400.000 đồng tiền thật = 16 triệu đồng tiền giả và 450.000 đồng tiền thật = 22 triệu đồng tiền giả.

Khi đặt mua tiền giả, khách hàng không cần đặt cọc tiền, mà chỉ cần cung cấp số điện thoại và địa chỉ nhận hàng.

"Thực chất các đối tượng rao bán tiền giả, nhưng khi đóng kiện giao cho khách hàng thì bên trong không có tiền giả mà chỉ là các vật dụng như bột khử mùi, bột xi măng, tiền âm phủ... " - lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc cho biết.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc, đối với các kiện hàng này, các đối tượng gửi, giao hàng tại các bưu cục chuyển phát nhanh cho khách mua tiền giả theo hình thức không được kiểm tra hàng trước.

Trong thời gian khoảng 6 tháng, đường dây này đã giao thành công hơn 23.000 đơn hàng trong cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỉ đồng.

Qua khám xét 4 tụ điểm, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật liên quan như 1 xe ô tô, 1 xe máy, 15 bộ máy tính để bàn, 10 thẻ ATM và visa, 19 điện thoại di động, 8 sim điện thoại.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng thu giữ nhiều bao tải bên trong chứa nhiều giấy ghi tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng...

Hiện, Công an thành phố Bảo Lộc đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục công tác đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.