Nguyên trưởng Công an TP Phú Quốc và vụ lừa đảo trăm tỉ ở Phú Quốc

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung “vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2021, năm 2022 tại Phú Quốc” đối với bị can Lê Văn Mót (59 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) và Nguyễn Thị Hằng.

Theo kết quả điều tra, đại tá Lê Văn Mót - nguyên trưởng Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - quen biết với ông Lê Văn Thiện, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM từ năm 2019.

Hai người thường xuyên qua lại và chơi với nhau. Thông qua ông Thiện, Mót quen biết thêm ông Hồ Viết Tuấn, ông Thái Duy Châu (đều ngụ TP.HCM). Đối với bà Trần Thị Mỹ Trung, ngụ TP.HCM, thì Mót quen biết từ rất lâu trước đó.

Đại tá giúp... lừa đảo

Giữa năm 2021, bị can Lê Văn Mót quen biết với Nguyễn Thị Hằng. Cả hai đã gặp nhau tại Phú Quốc để trao đổi việc làm ăn mua bán đồ đồng, do nhà Hằng ở Nam Định có làm nghề đúc đồng.

Từ các mối quan hệ này, Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trần Thị Mỹ Trung, ông Lê Văn Thiện, ông Hồ Viết Tuấn, ông Thái Duy Châu rất tinh vi.

Cụ thể, tháng 11-2021, bà Trần Thị Mỹ Trung có ý định mua thửa đất hơn 40ha tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, Phú Quốc.

Đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bà Trung gặp ông Mót tìm hiểu xem có làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất này được không. Bà Trung gửi giấy tờ đất liên quan cho ông Mót xem. Sau khi xem xong, Mót nói có thể làm được.

Lúc này, Mót giới thiệu bà Hằng có thể làm giấy trích đo địa chính có xác nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc được.

Quá tin tưởng ông Mót, bà Trung gặp Hằng ký hợp đồng tại khách sạn Thiên Thanh vào ngày 15-11-2021 để Hằng làm giấy tờ cho thửa đất. Từ ngày 15-11-2021 đến ngày 8-9-2022, bà Trung đã chuyển cho Hằng gần 22 tỉ đồng nhưng bà Hằng không thực hiện như hợp đồng đã ký kết.

Ngoài ra, bà Trung trình bày có đưa tiền mặt trực tiếp và quà cho bị can Mót tại phòng làm việc nhiều lần với tổng số tiền là 3,5 tỉ đồng và 10.000 USD; chuyển khoản cho bị can Hằng 800 triệu đồng đưa cho bị can Mót mượn.

Trong lúc Mót và Hằng đang nhận làm giấy chủ quyền đất cho bà Trung thì diện tích thực tế của thửa đất trên đã dư ra 3ha so với nguồn gốc đất. Lúc này, Hằng và Mót bàn bạc thống nhất bán cho ông Thiện và ông Tuấn để lấy 11 tỉ đồng.

Số tiền này Hằng cũng sử dụng vào mục đích cá nhân và Hằng khai rút tiền mặt ra đưa nhiều lần cho Mót là 7 tỉ đồng và chuyển cho bị can Mót thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Đại tá Mót chịu trách nhiệm với gần 66 tỉ đồng lừa đảo

Bị can Nguyễn Thị Hằng có quen với ông Huỳnh Cà Chúc, ngụ tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, Phú Quốc. Ông Chúc nhờ Hằng làm giấy tờ cho thửa đất 4,5ha tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, thù lao là 50% diện tích đất. Lúc này, ông Chúc kẹt tiền nên muốn bán lại thửa đất với giá 1 tỉ đồng.

Sau đó, Hằng và Mót bàn bạc bán cho ông Thiện mua 1ha, ông Tuấn được 3,5ha mà không cần đi xem đất. Tổng số tiền mà Mót và Hằng có được trong phi vụ này hơn 20,25 tỉ đồng.

Còn ông Tuấn và ông Thái Duy Châu có nhu cầu cần làm giấy tờ cho hai thửa đất diện tích 4,2ha và 1,25ha đã mua trước đó tại Bãi Trường, xã Dương Tơ cũng nhiều lần chuyển tiền cho bị can Hằng hơn 14,55 tỉ đồng để làm giấy tờ đất.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang xác định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đại tá Lê Văn Mót - nguyên trưởng Công an TP Phú Quốc, và bị can Nguyễn Thị Hằng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Bị can Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng mặc dù biết rõ các thửa đất là đất rừng, đất do Nhà nước quản lý không thể làm giấy được nhưng vẫn bán và nhận lời làm giấy cho các bị hại nhằm chiếm đoạt số tiền gần 66 tỉ đồng của bà Trần Thị Mỹ Trung, ông Lê Văn Thiện, Hồ Viết Tuấn, Thái Duy Châu.

"Bản thân bị can Mót thời điểm đó là trưởng Công an TP Phú Quốc, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc, bị can Mót phải biết các thửa đất đã giới thiệu bán và nhận làm giấy là đất rừng không thể làm giấy được.

Tuy nhiên bị can Mót vẫn thực hiện, giúp sức cho bị can Hằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại", kết luận khẳng định.

Đối với các bị hại do tin tưởng đại tá Lê Văn Mót mới đưa tiền cho bị can Hằng, nếu không có bị can Mót thì Hằng không thể thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Hằng đã có hành vi gian dối nhận làm giấy tờ đất và vay tiền rồi chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại khác gần 30,5 tỉ đồng.

"Hành vi của bị can Nguyễn Thị Hằng và Lê Văn Mót cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm vào khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự. Bị can Nguyễn Thị Hằng đã chiếm đoạt 96,44 tỉ đồng. Bị can Lê Văn Mót chịu trách nhiệm chung với bị can Hằng số tiền gần 66 tỉ đồng.

Đề nghị tòa án khi xét xử tuyên buộc bị can Nguyễn Thị Hằng phải trả tiền lại cho các bị hại hơn 94 tỉ đồng" - kết luận nêu.