Nhóm đối tượng lừa đảo hơn 1 tỷ đến tận nhà bị hại lấy tiền, vàng

Khác với các vụ án mạo danh cơ quan tư pháp khác, nhóm đối tượng này không yêu cầu nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản mà đến tận nhà, yêu cầu bị hại đưa tiền trực tiếp.

Ngày 24/2, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Kịp (SN 1986, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và Phan Văn Long (SN 1969, trú tại tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan.

Ngày 17/2, bà Phan Thị S. đến cơ quan công an trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Theo trình báo của bà S., cùng ngày bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại giới thiệu tên là Trí làm việc ở Tòa án Tối cao và tài khoản Zalo “Sơn Ngô” gọi đến tài khoản Zalo của bà S., tự nhận là cán bộ công an.

Cả hai cuộc điện thoại đều nói bà S. có liên quan đến việc lừa đảo của ngân hàng và buôn bán ma túy. Các đối tượng còn gửi cho bà S. lệnh bắt tạm giam của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Các đối tượng cho biết đã lập chuyên án và tiến hành điều tra, yêu cầu bà S. chuyển 1 tỷ đồng.

Tin lời các đối tượng, khoảng 15h cùng ngày, bà S. đến ngân hàng để rút 1 tỷ đồng tiền mặt và 748 triệu đồng tiền lãi, cho vào túi và mang về nhà. Sau đó, “Trí tòa án” gọi và yêu cầu bà S. làm theo hướng dẫn để giao tiền.

Khoảng 17h15 cùng ngày, bà S. đến điểm hẹn tại phường Xuân Tảo theo hướng dẫn của “Sơn Ngô”. Lúc này, “Sơn Ngô” gọi điện cho bà S., yêu cầu mang tiền đưa cho trinh sát và không được tắt điện thoại.

Bà S. đã đưa số tiền hơn 1 tỷ đồng cho “trinh sát”. Khi người nhà nói chuyện, bà S. mới biết mình đã bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Nhận được tin báo, công an khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra truy xét làm rõ các đối tượng liên quan.

Nhóm mạo danh cơ quan tư pháp đến nhà nạn nhân lấy vàng, tiền

Ngày 20/2, cơ quan điều tra đã xác định được 3 đối tượng liên quan, trong đó có người đàn ông nhận tiền của bà S.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Kịp và Phan Văn Long khai nhận không chỉ nhận tiền của bà S. mà sau đó, ngày 18/2, còn nhận vàng của ông Nguyễn S.T. ở thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Kịp và Long khai làm việc cho một công ty và tham gia vào một nhóm Telegram nhận nhiệm vụ đi lấy tiền. Ngày 15/2, một người phụ nữ tên Hoàng rủ Kịp đi Hà Nội lấy tiền cho con gái. Do số tiền lớn, Kịp đã rủ thêm Long đi cùng.

Chiều 17/2, Hoàng, Kịp, Long đã đến điểm hẹn để nhận tiền của bà S. Sau khi nhận tiền, nhóm đối tượng về khách sạn. Tại đây, Long nhận 15 triệu đồng, Kịp nhận 5 triệu đồng. Hoàng đã chuyển khoản cho con gái số tiền 920 triệu đồng. Phần còn lại của số tiền hơn 1 tỷ đồng, Hoàng giữ cho bản thân.

Long và Kịp thuê một khách sạn khác tại Hà Nội để nghỉ. Chiều 18/2, Long tiếp tục nhận nhiệm vụ đi lấy vàng của ông Nguyễn S.T.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông T. cho biết, chiều 18/2, có các số điện thoại 0904xxx, 035xxx xưng là Lê Minh Trí, nguyên là đại tá công an, hiện đang làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao, tài khoản Zalo “Sơn Ngô” gọi vào số điện thoại và Zalo của ông, nói về việc ông có liên quan đến việc bị giả CCCD, số điện thoại mở tài khoản ngân hàng SCB và buôn bán ma túy.

Khi người tên “Lê Minh Trí” hỏi ông có tài sản như thế nào, ông T. cho biết, có khoản tiết kiệm được 5,2 cây vàng. “Lê Minh Trí” liền bảo ông T. bày vàng ra chụp ảnh gửi qua Zalo, sau đó sẽ cho trinh sát trực tiếp đến lấy để kiểm kê và trả lại sau. “Lê Minh Trí” còn đọc cho ông T. viết 2 giấy gồm: giấy xin thanh tra tài sản và giấy xin tại ngoại. Ông T. viết theo, gấp giấy lại và bỏ vào túi đựng vàng.

“Trí” nói cử trinh sát tên Vinh xuống nhận túi vàng và bảo ông T. đứng đợi ở gần nhà, tuyệt đối không được đi ra ngoài, không được nói với ai vì “trinh sát” sẽ theo dõi gia đình liên tục. Sau đó, Long và Kịp đến nhà ông T., xưng tên là Vinh, cầm túi vàng của ông T. về khách sạn.