Nhóm người Trung Quốc ghép hình ảnh, video nhạy cảm để lừa tiền doanh nhân Việt

Các đối tượng người Trung Quốc dùng công nghệ AI, Deepfake cắt ghép, tạo dựng hình ảnh, video “nhạy cảm” của nạn nhân để gửi kèm tin nhắn đến điện thoại, tài khoản mạng xã hội, nơi ở, nơi làm việc của nạn nhân để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 25/4, thông tin từ Bộ Công an cho hay, gần đây nổi lên tình trạng một số doanh nhân, cán bộ công chức nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ kèm hình ảnh “nhạy cảm” và nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị phát tán những hình ảnh này tại nơi công tác hoặc trên mạng xã hội.

Một nạn nhân cho hay đã nhận được tin nhắn với nội dung: “Xin chào tôi là thám tử tư được người khác ủy thác điều tra về anh. Căn cứ vào những chứng cứ có liên quan do người khác ủy thác (khách hàng) cung cấp, tôi đã bí mật theo dõi và điều tra anh trong một thời gian dài và phát hiện ra anh có những hành vi hủ bại, sa đọa ở trên chức vụ của mình, đồng thời tôi đã quay được một đoạn video clip không đứng đắn của anh…

Sau khi nhận được thư này, nếu anh không muốn mất chức vụ, danh dự và giải quyết vấn đề một cách an toàn trong vòng ba ngày, gửi ngay 80.000 USDT (tiền điện tử - P.V) cho tôi… Nếu anh không chịu giao số tiền nêu trên thì tôi đành phải chuyển tất cả các hình ảnh và clip video đã thu thập được về anh đưa lên các trang mạng Internet lớn, dán hình ảnh tại xung quanh nơi ở và cơ quan của anh, đồng thời tố cáo trên cấp của anh và cơ quan liên quan, để cho anh thân bại danh liệt…”.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp xác minh, đấu tranh, xử lý theo quy định. Kết quả điều tra cho thấy, đây là nhóm đối tượng người Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam hoặc liên hệ với người Việt Nam làm dịch vụ taxi, đổi tiền, bán sim thẻ điện thoại... ở khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc để mua sim điện thoại đã chuyển vùng quốc tế.

Sau đó, các đối tượng về Trung Quốc (khu vực giáp ranh với thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), sử dụng công nghệ AI, Deepfake cắt ghép, tạo dựng hình ảnh, video “nhạy cảm” của nạn nhân để gửi kèm tin nhắn đến điện thoại, tài khoản mạng xã hội hoặc nhập cảnh vào Việt Nam rồi gửi thư tín đến nơi ở, nơi làm việc của nạn nhân để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, yêu cầu nạn nhân liên hệ, trao đổi và chuyển tiền đến ví điện tử do đối tượng cung cấp nhằm luân chuyển dòng tiền.

Theo CQĐT, các đối tượng thuê tài khoản ngân hàng của một số người Việt Nam, tổ chức cho những người Việt ăn, ở tại các đặc khu, tòa nhà cao tầng tại Campuchia để “rửa tiền”, luân chuyển xoay vòng các tài khoản thuê, mua để đánh lạc hướng CQĐT, sau đó mua USDT (tiền điện tử) trên các sàn Binace, OKX… để hoàn tất công đoạn chiếm đoạt tài sản.

Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triệu tập các đối tượng người Việt Nam có liên quan; phối hợp cung cấp thông tin, đề nghị phía Trung Quốc triệu tập đấu tranh xử lý các đối tượng có liên quan.

Gần 1.000 người bị lừa, số tiền khoảng 200 tỷ đồng

Trước đó, vào ngày 18/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản và rửa tiền” xảy ra tại Bình Dương, Bình Phước và một số địa phương, có yếu tố nước ngoài; khởi tố một số bị can. Các cơ quan chức năng của Trung Quốc cũng đã triệu tập 9 đối tượng người Trung Quốc để đấu tranh làm rõ; đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra.

Mới đây, tháng 4/2025, Cục Cảnh sát hình sự đã hướng dẫn, phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ 3 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh, xác định các đối tượng đã mở 71 tài khoản ngân hàng cá nhân, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, xác thực khuôn mặt nhằm mục đích luân chuyển dòng tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giúp sức cho các đối tượng chủ mưu, cầm đầu người Trung Quốc lừa đảo tại Campuchia với nhiều hình thức khác nhau như: Cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò, giả danh cơ quan Thuế, cơ quan Công an, shipper…

Cơ quan Công an ước tính tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản khoảng 200 tỷ đồng của gần 1.000 bị hại trên phạm vi cả nước.

Qua các vụ việc trên, Bộ Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không đăng ký sim điện thoại cho người khác sử dụng.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cần lưu giữ thông tin của người mua khi bán sim thẻ điện thoại, trong đó có khách hàng là người nước ngoài. Khi thực hiện các giao dịch bằng tiền điện tử phải xác minh danh tính, đảm bảo không để tội phạm lợi dụng để hoạt động rửa tiền và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bộ Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi đăng tải hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội; nâng cao ý thức cảnh giác trước các cuộc gọi lạ. Khi phát hiện dấu hiệu tội phạm lừa đảo cần bình tĩnh và nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc thông báo qua số điện thoại đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự: 0692.345.860.