Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng do một phụ nữ cầm đầu

Cơ quan công an vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo qua mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Đường dây này do một phụ nữ ở Đắk Lắk cầm đầu.

Chiều 22/1, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Krông Pắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục An ninh mạng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân khắp cả nước.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ án gồm: H’Nguyên Niê Kdăm (SN 1984), Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1998), Nguyễn Trần Trung Hiếu (SN 2000, cùng trú tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắk); Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1989, trú tại TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Trước đó, cơ quan công an phát hiện trên địa bàn huyện Krông Pắk xuất hiện nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với quy mô lớn nên đã vào cuộc điều tra.

Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục An ninh mạng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, truy vết, điều tra, làm rõ, xử lý 57 đối tượng liên quan.

Lực lượng công an đã thu giữ 45 máy tính, 63 điện thoại, 41 xe máy, 180GB dữ liệu cùng nhiều vật chứng liên quan hoạt động lừa đảo.

Sau khi bị bắt, các đối tượng khai nhận, vào đầu năm 2024, thông qua ứng dụng Telegram, H’Nguyên Niê Kdăm đã liên hệ với một đối tượng (không rõ lai lịch) để nhận công việc cầm đầu nhóm này tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Sau đó, H’Nguyên Niê Kdăm đã lên mạng xã hội tuyển nhiều nhân viên để thực hiện hành vi phạm tội.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng không rõ lai lịch gửi cho H’Nguyên Niê Kdăm các trang chứa thông tin của người dân như họ tên, số điện thoại và địa chỉ để đối tượng này chuyển cho các nhân viên tư vấn.

H’Nguyên Niê Kdăm yêu cầu các nhân viên chuẩn bị điện thoại di động, máy tính, cài đặt một phần mềm gọi điện qua giao thức Internet nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng và lắp đặt 3 đường truyền Internet tốc độ cao.

Các nhân viên gọi điện cho khách hàng với kịch bản do H’Nguyên Niê Kdăm cung cấp là giả danh nhân viên của Công ty TNHH công nghệ TikTok gọi điện cho khách hàng với nội dung “khách hàng may mắn trúng thưởng phần quà từ TikTok” và đề nghị cung cấp thông tin cá nhân để nhận quà 0 đồng.

Sau khi khách hàng đồng ý, chúng yêu cầu nạn nhân kết bạn Zalo với tài khoản của “công ty” để gửi địa chỉ nhận quà.

Bên cạnh đó, chúng dụ dỗ nạn nhân tham gia làm việc tại nhà bằng cách xem video, like tăng tương tác để nhận tiền thưởng.

Sau khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ đưa các nhiệm vụ gọi là “thương mại điện tử” cho các nạn nhân với hứa hẹn khách hàng sẽ được nhận tiền hoa hồng 20-30% khi mua các sản phẩm của “công ty”.

Với các giao dịch có số tiền nhỏ, khách hàng sẽ được nhận lại đầy đủ tiền gốc và hoa hồng như thỏa thuận. Tuy nhiên, khi khách hàng thực hiện các giao dịch với số tiền lớn thì các đối tượng này lại đưa ra nhiều lý do như sai cú pháp, sai lệnh... để khóa tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt tiền.

Hằng ngày, các đối tượng trong đường dây lừa đảo này đã sử dụng thông tin trái phép của khoảng 50.000 người dân, thực hiện trên 100.000 cuộc gọi để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hàng nghìn tỷ đồng của các nạn nhân trên cả nước.

Với mỗi cuộc gọi thành công, nhân viên sẽ được trả công 30.000 đồng. Trung bình mỗi ngày một nhân viên được trả khoảng 300.000 - 600.000 đồng. Riêng nhóm đối tượng tại tỉnh Đắk Lắk đã được trả công trên 200 tỷ đồng.

Hiện nay, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo và đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng nêu trên cần liên hệ ngay đến điều tra viên Phạm Tú Anh (số điện thoại 0966.639.569) hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột (số điện thoại 0694.389.131 hoặc 0694.389.133) để phối hợp xử lý.